وبلاگ
تحلیل آنچین سرقتهای کریپتویی و روشهای نوین پولشویی در بلاکچین
با گسترش پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پلهای میانزنجیرهای (Cross-chain Bridges)، پیچیدگی فرآیندهای ردگیری مالی و کشف تقلب در بلاکچین به اوج خود رسیده است. مهاجمان سایبری امروز از الگوهای پیشرفته جهت مخفیسازی مبدأ داراییها استفاده میکنند.
مراحل سهگانه پولشویی آنچین در داراییهای دیجیتال
تحلیلهای تیم اطلاعات تهدیدات (Threat Intelligence) حافظ نشان میدهد که مجرمان سایبری معمولاً الگوی منظمی را طی میکنند:
۱. لایهبندی و خردسازی (Peeling Chains & Layering)
سارقین به جای انتقال یکجای مبالغ، داراییها را در قالب مبالغ خرد به صدها کیف پول واسط ارسال میکنند تا شاخصهای ریسک الگوریتمهای صرافیها تحریک نشود.
۲. تغییر مداوم شبکه و توکن (Chain Hopping)
تبدیل اتریوم مسروقه به بیتکوین یا مونرو از طریق DEXها و Bridgeها، به منظور شکستن ردپای یکپارچه در بلاکچین مبدأ صورت میگیرد.
۳. بهرهگیری از ابزارهای میکسر و پروتکلهای حریم خصوصی
با وجود مسدودسازی برخی پلتفرمها نظیر Tornado Cash، پروتکلهای حریم خصوصی غیرمتمرکز همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی در ردگیری تراکنشها محسوب میشوند.
متدولوژی ردیابی تخصصی و جرمشناسی فارنزیک حافظ
پلتفرم حافظ با تلفیق تکنیکهای خوشهبندی آدرسها (Heuristic Clustering)، تحلیل رفتاری الگوریتمهای هوش مصنوعی و اتصال به دیتابیس هویت آدرسهای صرافیهای بینالمللی، قادر است حتی پیچیدهترین مسیرهای انتقال وجوه را کشف و هویت نهایی خروجی پول را شناسایی کند.