رهگیری تراکنش
چرا رهگیری آنچین با پلتفرم حافظ بالاترین نرخ موفقیت را دارد؟
در تراکنشهای بلاکچین، تمام دادهها به صورت شفاف ثبت میشوند اما سارقان از ابزارهای پیچیدهای مانند میکسرها، پلهای بینزنجیرهای و پلتفرمهای بدون احراز هویت برای پنهانسازی وجوه استفاده میکنند.
متخصصان فارنزیک حافظ با پیشرفتهترین ابزارهای خوشهبندی، ردیابی جریان توکنها و تعامل با صرافیهای بینالمللی، مسیر حرکت سرمایه شما را آشکار میسازند.
- گزارش استنادپذیر برای پلیس فتا و دادگاه
- مانیتورینگ ۲۴/۷ آدرسهای سارق
سناریوها و چالشهای تحت پوشش این سرویس
سرقت و تخلیه ناگهانی ولت
ردیابی سریع توکنهای تخلیهشده از طریق امضاهای مخرب، فیشینگ و نفوذ به کیف پولهای گرم و سرد.
عبور وجوه از میکسرها و بریجها
شکستن زنجیرههای پولشویی و ردیابی حرکت دارایی در بیش از ۳۰ بلاکچین و پروتکلهای بینزنجیرهای.
پروژههای پانزی و کلاهبرداری هرمی
تجمیع دادههای قربانیان و شناسایی والتهای اصلی سرشاخهها، واسطهها و صرافیهای نقدکننده نهایی.
باجافزارها و پرداختهای اجباری
ردیابی مقاصد پرداختهای باجافزاری و برچسبگذاری آدرسهای متخلف در پایگاههای داده جهانی فارنزیک.
فرآیند گامبهگام ارائه خدمت در حافظ
۱. دریافت هش تراکنش و اطلاعات اولیه
ثبت TxHash خروجی، تاریخ وقوع و آدرس ولت مبدا در سامانه فارنزیک حافظ.
۲. تحلیل خوشه آدرسها و گراف اولیه
تشکیل گراف حرکت توکنها و شناسایی آدرسهای واسط و کلاسترهای متعلق به سارق.
۳. ردیابی بینزنجیرهای و عبور از پلها
دنبال کردن دارایی در شبکههای مبدا و مقصد با الگوریتمهای هوش مصنوعی تحلیلی.
۴. شناسایی صرافیهای متمرکز مقصد
مشخص کردن واریز وجوه مسروقه به صرافیهای دارای احراز هویت (KYC).
۵. تدوین گزارش جامع ادله دیجیتال
آمادهسازی گزارش فنی حاوی تمام هشها، گرافها و آدرسهای رسمی قابل استناد.
۶. ارسال استعلام رسمی و درخواست انسداد
مکاتبه حقوقی و فنی با صرافیهای مقصد جهت مسدودسازی و فریز فوری داراییها.
شیوه محاسبه هزینه خدمات رهگیری تراکنش
هزینه رهگیری بر اساس تعداد هاپها (Hops)، تعداد شبکههای درگیر در سرقت و عمق تحلیل گراف محاسبه میشود. پس از بررسی اولیه رایگان، گزارش امکانسنجی و تعرفه دقیق به شما اعلام خواهد شد.
سوالات متداول
با متدهای فارنزیک، تحلیل الگوهای زمانی واریز و برداشت و رفتار آنچین، در بسیاری از موارد سرنخهای قطعی کشف میشود.
هر چه سریعتر پرونده ثبت شود، شانس ردیابی و مسدودسازی قبل از نقد شدن دارایی در صرافیها به مراتب بیشتر خواهد بود.
بله، گزارشها بر اساس استانداردهای کارشناسی ادله دیجیتال و قوانین جرایم رایانهای تدوین میگردد.
خیر، تمام فرآیند از ثبت اطلاعات تا ارائه گزارش و پیگیریها به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته انجام میشود.