رفع انسداد دارایی
چرا رفع انسداد دارایی با پلتفرم حافظ ضروری است؟
یکی از مشکلات رایج کاربران رمزارز در ایران، مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی خارجی است. سرویس «رفع انسداد دارایی» طراحی شده تا کاربران بتوانند علت دقیق مسدود شدن را بفهمند، مستندات فنی و حقوقی لازم را تهیه کنند، مسیر صحیح پیگیری با صرافی را انجام دهند و درخواست بازگشایی دارایی را به شیوه‌ای استاندارد ارائه کنند.
به دلیل نبود دسترسی کاربران ایرانی به تیم‌های پشتیبانی بین‌المللی و قوانین سخت‌گیرانه KYC/AML در صرافی‌های معتبر، بسیاری از کاربران نمی‌دانند چگونه به صرافی توضیح بدهند، چه مدارکی لازم است و مشکل از کجاست. در این شرایط کمک یک تیم متخصص می‌تواند تفاوت بین برداشته شدن انسداد و از دست رفتن دائمی دارایی باشد.
- تحلیل فنی و حقوقی علت انسداد
- مکاتبه مستند مطابق استانداردهای KYC/AML
علل رایج مسدود شدن دارایی‌ها
احراز هویت ناقص یا رد شده
ناقص بودن یا رد شدن مدارک KYC که باعث محدود شدن حساب می‌شود.
قوانین تحریمی
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که صرافی‌ها را به مسدودسازی حساب وادار می‌کند.
تراکنش‌های مشکوک یا مرتبط با ریسک
علامت‌گذاری تراکنش‌های ورودی و خروجی توسط سامانه‌های پایش ریسک صرافی.
فعالیت‌های ناهماهنگ با قوانین KYC/AML
فعالیت‌هایی که با الزامات احراز هویت و مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد.
اشتباه در انتقال دارایی‌ها
ارسال به آدرس یا شبکه اشتباه که می‌تواند حساب را وارد بررسی کند.
Freeze خودکار توسط صرافی‌ها
مسدودسازی خودکار حساب توسط سیستم‌های امنیتی بدون اطلاع قبلی.
این سرویس دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟
- تحلیل علت انسداد (تحریم، KYC، AML، فنی)
- شناسایی مسیرهای ممکن برای رفع انسداد
- تهیه نامه‌ها، مدارک و مستندات معتبر برای مذاکره با صرافی
- آماده‌سازی گزارش‌های فنی برای اثبات بی‌خطر بودن تراکنش‌ها
- بررسی ارتباطات تراکنش‌های ورودی/خروجی
- مشاوره جهت پیشگیری از اعمال تحریم‌های بعدی
- همراهی کامل در روند مکاتبه با صرافی
مأموریت تیم حافظ در ارائه این سرویس
مأموریت ما این است که کاربران ایرانی بتوانند به شکلی فنی، حرفه‌ای و مطابق استانداردهای جهانی مشکل انسداد دارایی را حل کنند.
- تمام اعضای تیم دارای مدرک دکتری در امنیت بلاکچین، رمزنگاری یا امنیت سایبری هستند
- سابقه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی امنیتی و پروژه‌های بزرگ بلاکچینی
- تجربه عملی در بیش از صد پرونده انسداد، تحلیل ریسک و KYC/AML
- تیم حقوقی ما سال‌ها در پرونده‌های مرتبط با دارایی دیجیتال فعالیت داشته و استانداردهای صرافی‌های بین‌المللی را به‌خوبی می‌شناسد
- اعتماد کاربران برای ما اولویت است؛ فرایند کار شفاف، مستند و قابل پیگیری است
فرآیند گام‌به‌گام ارائه این سرویس در حافظ
۱. ثبت درخواست
کاربر فرم را تکمیل و مدارک اولیه را بارگذاری می‌کند.
۲. تحلیل وضعیت حساب
تیم فنی و حقوقی نوع انسداد، سابقه تراکنش، پیام‌های دریافتی از صرافی، سطح ریسک حساب و وضعیت قانونی کشور مقصد را بررسی می‌کند.
۳. ارائه راهکار و جمع‌آوری مدارک
ما مستندات لازم برای مکاتبه با صرافی را آماده می‌کنیم.
۴. ارسال درخواست رسمی رفع انسداد
نامه رسمی به صرافی بر اساس استانداردهای AML/KYC تهیه می‌شود.
۵. پیگیری پاسخ صرافی
در صورت نیاز چند مرحله پیگیری تا رفع مشکل انجام می‌شود.
۶. گزارش نهایی و توصیه‌های پیشگیرانه
گزارش قابل استناد همراه با توصیه‌های امنیتی ارائه می‌شود.
شیوه پرداخت هزینه
پرداخت‌ها به‌صورت ترکیبی است: هزینه بررسی اولیه<\/strong> به صورت مبلغ ثابت، هزینه پیگیری و مکاتبه<\/strong> متغیر بر اساس پیچیدگی و در صورت مرتبط بودن با پرونده‌های بزرگ، هزینه Success Fee<\/strong> نیز اعمال می‌شود. تمام هزینه‌ها قبل از شروع کار شفاف اعلام می‌شود.